Roma. Riciclaggio per oltre 1mld €: soldi evasi al fisco da Italia a San Marino

GDFautoROMA – Riciclaggio internazionale per oltre un miliardo di euro. La Procura di roma ha concluso leindagini preliminari su un’organizzazione cheacquisiva denaro sottratto al fisco da clienti facoltosi e lo depositava a San Marino, facendolo transitare da conti off-shore nei “paradisi fiscali” per farne perdere le tracce. read more

Evasione fiscale, sequestrati immobili per 200mila euro a imprenditore edile

teneza finanza vtVITERBO – Non presenta dichiarazione dei redditi per tre anni consecutivi, sequestrati immobili per un valore di 200mila euro a un imprenditore edile di Civitavecchia. I finanzieri di Tarquinia, infatti, hanno sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca beni immobili per un valore stimato di circa 200mila euro di proprietà di 53enne imprenditore di Civitavecchia che opera nel settore dell’edilizia. read more

Lavoro nero ed evasione fiscale: coop aveva 148 addetti irregolari

guardia di finanza narniMODENA La Guardia di Finanza di Modena ha concluso nei giorni scorsi un’indagine di polizia giudiziaria e tributaria nei confronti di una società cooperativa del settore dell’assistenza domiciliare nei confronti di soggetti disabili, degenti ed anziani, che ha consentito di scoprire una evasione fiscale superiore a due milioni di euro e all’individuazione di 148 dipendenti completamente in nero, di cui 8 in stato di totale clandestinità. read more